华裔律师刘龙珠确认 ， 宋丹丹前夫、著名导演英达涉嫌洗黑钱被捕 ， 最高面临10年的刑期 ， 以及最高50万美元的罚款 。
根据检方的指控书 ， 英达现居住在康州 ， 2011年4月到2012年3月之间的11个月之内 ， 他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户 。 为了绕过监控 ， 他每次存钱额度都低于1万元美元 ， 前后分50次存入 。 为避人耳目 ， 他和他妻子在四家银行开了六个银行账户 。
作为本案和解协议的一部分 ， 英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%) ， 以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税 ， 此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息 。 冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币) 。
康州联邦检察官达利(Deirdre Daly)认为 ， 英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求 。 因为根据联邦法律 ， 美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时 ， 会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)” 。
华人为了避免麻烦 ， 在美国将现金分多次存入银行 ， 并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况不少 。 然而这种存钱方式很容易被税局盯上 ， 不仅要付出巨额罚款 ， 还有可能要面临牢狱之灾 。
他已放弃庭审机会 ， 并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪 。 联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判 ， 英达最高面临10年的刑期 ， 以及最高50万美元的罚款 。
英达 ， 1960年7月7日生于北京 ， 中国内地男演员、导演 。 毕业于北京大学心理学系及密苏里大学戏剧表演系 ， 现妻子为梁欢 ， 共有两个堂弟分别为英壮和英宁 。
但是大家最为熟悉的还是他和前妻宋丹丹的婚姻 ， 宋丹丹三段坎坷婚姻 ， 至今无法原谅前夫英达……
26岁的时候 ， 宋丹丹遇到了第二任丈夫英达 ， 甜蜜相恋 ， 结婚生子 ， 一切看似很美好 ， 可是10年后 ， 一切土崩瓦解 ， 36岁的宋丹丹面临着第二次离异的痛苦 。
十年相濡以沫的婚姻却不敌小三 ， 想来她就锥心蚀骨 。 经过半年的考虑 ， 宋丹丹毅然选择和英达离婚 ， 不想继续委曲自己 。
土崩瓦解的婚姻 ， 就像一把鲜血淋漓的刀子扎在她的胸口 ， “当36岁的我提着箱子回娘家 ， 母亲哭了 ， 父亲当时就被气的进医院打吊针 ， 那一幕我历历在目 。 那时宋丹丹精神濒临崩溃 ， 险些抑郁自杀 。
好在兜兜转转 ， 她终于等来了可以交付自己一生的人 。 在朋友的撮合下 ， 1997年她和商人赵玉吉相识28后就闪婚 ， 只因这个男人对自己的儿子视为己出 ， 千疮百孔的她最终被爱供养成小女人 。
回归正题 ， 洗黑钱到底是什么行为？
洗黑钱 ， 是指不正当渠道来的钱 ， 通过金融或其他机构将非法所得转变为合法财产的过程 。 洗钱的客体即黑钱 ， 包括：贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入 。
钱通常分三步：（1）存款 ， 即将非法所得的现金存入银行；（2）通过一系列复杂而繁琐的交易 ， 如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等 ， 掩盖金钱的真实来源 ， 使其合法化；（3）将资金以合法形式回到罪犯手中 。