上接D18版四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告(12) _雅化集团股票

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司编制的《2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》；
根据经营需要，经测算：公司及下属子公司与金奥博在2021年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与龙腾爆破在2021年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与昌平爆破在2021年发生的关联交易金额不超过300万元；公司及下属子公司与立安科爆在2021年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与瑞翔爆破在2021年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与华瑞雅在2021年发生的关联交易金额不超过50万元；公司及下属子公司与能投锂业在2021年发生的关联交易金额不超过8,000万元。
监事会认为：以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，决策程序合法，不存在损害公司及其股东利益。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，建立了较为完善的内部控制体系及制度体系，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务及内部控制审计机构并出具相关文件，同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等事项。
九、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
公司及下属子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过15亿元的外汇套期保值业务，批准额度在一年内可循环使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务，可规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确了具体的操作规程，能规范公司外汇套期保值业务。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会认为：公司及下属子公司拟使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。
十一、审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

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