上接D18版四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告(11) _雅化集团股票

日期：年月日
说明：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三) 。
附件三
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中， “同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2021-35
四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月12日以书面送达的方式发出会议通知，并于2021年4月23日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席胡强先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《监事会2020年年度工作报告》；
全体监事一致通过了《监事会2020年年度工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2020 年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司编制 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2020年年度财务决算报告》；
公司2020年年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2021CDAA880211），公司2020年年度财务决算内容真实、准确。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；
公司拟定的2020年年度利润分配预案，兼顾了股东利益和公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》对利润分配的相关精神。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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