四川雅化实业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告( 二 ) _雅化集团股票

特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知的情况：公司召开2021年第一次临时股东大会的通知于2021年6月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月17日（星期四）下午14：30 。
（2）网络投票时间：2021年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日上午9:15～9:25 ， 9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月17日9:15~15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司二十三楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共53人，代表股份233,629,364股，占公司股权登记日股份总数的20.2704% ，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的20.4845% 。其中现场投票人数为12人，代表公司有表决权股份数165,163,762股，占公司股权登记日股份总数的14.3301% ，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的14.4814%；参加网络投票人数为41人，代表公司有表决权股份数68,465,602股，占公司股权登记日股份总数的5.9403% ，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）6.0030% ，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计50人（其中参加现场投票的9人，参加网络投票的41人），代表有表决权的股份数92,146,822股，占公司股权登记日股份总数7.9950% ，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的8.0794% 。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01.候选人：选举郑戎为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:219,187,369股
1.02.候选人：选举高欣为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:219,181,769股
1.03.候选人：选举梁元强为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:219,185,369股
1.04.候选人：选举孟岩为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:219,185,369股
1.05.候选人：选举杨庆为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:219,179,769股
1.06.候选人：选举翟雄鹰为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:219,183,369股
其中，中小投资者的表决结果如下：
1.01候选人：选举郑戎为公司第五届董事会非独立董事

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