上接D18版四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告( 五 ) _雅化集团股票

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》）。
本议案尚需本公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。
6、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
由于公司委派高级管理人员担任关联企业的董事、监事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）、凉山龙腾爆破服务有限责任公司（简称“龙腾爆破”）、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司（简称“昌平爆破”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司（简称“瑞翔爆破”）、四川华瑞雅汽车安全科技有限公司（简称“华瑞雅”）、四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）七家企业与公司形成关联方，其交易构成了与该公司的关联交易，经测算：公司及下属子公司与金奥博在2021年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与龙腾爆破在2021年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与昌平爆破在2021年发生的关联交易金额不超过300万元；公司及下属子公司与立安科爆在2021年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与瑞翔爆破在2021年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与华瑞雅在2021年发生的关联交易金额不超过50万元；公司及下属子公司与能投锂业在2021年发生的关联交易金额不超过8,000万元。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需本公司2020年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
表决结果：本议案表决时，关联董事高欣、翟雄鹰、梁元强、孟岩回避表决，其他非关联董事五票同意、零票反对、零票弃权。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（）上发布的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》）。
保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（年度日常关联交易预计的核查意见》。
7、关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬标准的议案
参考本公司所处区域经济水平，结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员会研究，提出公司董事、高级管理人员2021年薪酬标准如下：
（1）董事长：120-180万元/年；总裁：80-120万元/年；副总裁、总监、董事会秘书： 40-80万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果，在上述标准范围内予以确定并兑现。
（2）为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，提高公司经营业绩，继续执行2020年确定的薪酬激励政策：即从2020年起三年内（2020年～2022年），公司利润总额与前三年（即2017～2019年度）利润总额的平均值相比，增长部分的10%作为董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况研究确定。
本议案尚需本公司2020年年度股东大会审议。
8、关于董事会独立董事2021年津贴标准的议案
根据公司经营情况，参考本公司所处行业上市公司、辖区上市公司以及深交所中小板上市公司独立董事的薪酬水平，经提名与薪酬考核委员会研究，提出独立董事2021年度津贴标准为7万元人民币（含税）；独立董事因公司事务所产生的费用，据实报销。

上接D18版 四川雅化实业集团股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告( 五 )

猜你喜欢

上接D18版四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告( 五 )