厦门吉比特网络技术股份有限公司关于补充确认关联交易的公告( 四 ) _吉比特股票

本次交易有利于充分发挥吉相资本的投资平台作用，有利于增强吉相资本的持续发展能力，符合公司整体发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次交易使用公司及吉相资本自有资金，公司现金流充沛，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
七、补充确认关联交易事项履行的审议程序
1、2019年6月4日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。公司董事会成员7人，出席7人，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事高岩已对本议案回避表决。
2、独立董事就本次补充确认关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司已就本次补充确认的关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为相关事项符合公司发展规划，相关交易的方式及定价遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。
3、独立董事就本次补充确认关联交易事项发表独立意见如下：
我们认为公司第四届董事会第五次会议关于《关于补充确认关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，表决结果合法有效。我们同意本次补充确认关联交易事项。
八、上网公告附件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于补充确认关联交易事项的事前认可意见》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于补充确认关联交易事项的独立意见》。
九、报备文件
（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
（三）《发起设立股权投资基金的合作协议》；
（四）《厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司
董事会
2019年6月5日

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于补充确认关联交易的公告( 四 )

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